با توجه به آگهی دعوت سهامداران در روزنامه ابرار اقتصادی بشماره 3283 مورخ 17/10/88 و

   روزنامه خراسان شماره 17457 بتاریخ 17/11/88 مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

   در تاریخ 21/11/88 در محل دفتر مرکزی صندوق واقع در مشهد – بلوار فلسطین – فلسطین 6-

   پلاک 69 با دستور جلسه ذیل

1-      استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان رامع به ترازنامه و صورتهای مالی

2-      تصویب ترازنامه دوره منتهی به 30/10/88

3-      انتخاب اعضای هیات مدیره اصل و علی البدل

4-      انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل

5-      تعیین رونامه کثیر الانتشار

6-      اتخاذ تصمیم در خصوص سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی میباشد .

   جلسه مذکور در ساعت 18 مورخ 21/11/88 تشکیل و پس از گزارش مالی هیات مدیره و بازرسان

   نیز در خصوص موضوعات دستور جلسه بحث و تبادل نظر شد ، و در ادامه نیز نسبت به تصویب

   ترازنامه و انتخابات هیات مدیره و بازرسان رأی بعمل آمد.

   در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت

   آقایان 

1-      ابولفتح غلامزاده به سمت رئیس جلسه

2-      علی اکبر دریادل به سمت ناظر

3-      جواد توکلیان به سمت ناظر

4-      مجید مقدم ثانی به سمت منشی

   به اتفاق آرای حاضرین انتخاب و جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه با دستور جلسه 1- انتخاب 

   مدیران  2- انتخاب بازرسین   3- انتخاب ورزنامه کثیرالانتشار 4-تصویب ترازنامه و حساب و سود و

   زیان بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

   انتخابات اعضای هیات مدیره اصلی بر مبنای 1550 رأی حاضر

   آقایان

1-      قدیر قیافه   2-      سید تقی گرجی نیا  3-    عليرضا صابری    4-      مهدی امینی

5-      قاسم سقاء رضوی   6-      محمد مهدی علاقه بند  7-      سرزمین صبا توس – پیروی

   ج- اعضاء علی البدل هیات مدیره بر مبنای تعداد آرای مأخوذه   

   آقایان

1-      پیمان حقیقت     2-      محمد حسین بافقی زاده

   با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت

   د- بازرسین اصلی

   آقایان 

1-      حمیدرضا عمیدیان نژاد     2-      عیسی امدادی

هـ - بازرسین علی البدل      آقای علیرضا کامیاب

انتخاب شدند .